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洛阳玻璃股份有限公司董事会决议通告

分类:
公司公告
作者:
泉源:
公布工夫:
2018/09/04
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股票简称:洛阳玻璃   股票代码:600876   编号:临2018-014

洛阳玻璃股份有限公司

董事会决议通告

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司(「本公司」)第八届董事会第四十六次会议于 2018年2月1日上午以现场联合通信的体式格局召开,会议应到董事9人,真到董事9人。会议召开顺序相符《公司法》和公司《章程》的相关规定。

本次会议由公司董事长张冲师长教师主持,会议接纳投票表决体式格局,审议经由过程了以下议案:

一、审议经由过程了关于本公司取凯衰科技集团有限公司(下简称凯衰集团)签署《纯碱买卖合同》的议案;

赞成本公司取凯衰集团签署《纯碱买卖合同》。有关详情睹本公司同日公布的《洛阳玻璃股份有限公司一样平常联系关系生意业务通告》。

表决效果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。联系关系董事张冲师长教师、谢军师长教师躲避表决。

二、审议经由过程了关于本公司取凯衰集团签署《超薄玻璃买卖合同》的议案;

赞成本公司取凯衰集团签署《超薄玻璃买卖合同》。有关详情睹本公司同日公布的《洛阳玻璃股份有限公司一样平常联系关系生意业务通告》。

表决效果:赞成7票,阻挡0-永利皇宫官网票,弃权0票。联系关系董事张冲师长教师、谢军师长教师躲避表决。

三、审议经由过程了关于本公司齐资子公司蚌埠中建材信息显现材料有限公司(下简称蚌埠公司)取蚌埠化工机械制造有限公司(下简称蚌埠化机)签署《木箱买卖合同》的议案;

赞成蚌埠公司蚌埠化机签署《木箱买卖合同》有关详情睹本公司同日公布的《洛阳玻璃股份有限公司一样平常联系关系生意业务通告》。

表决效果:赞成7票,阻挡0票,弃权0-澳门永利手机304票。联系关系董事张冲师长教师、谢军师长教师躲避表决。

四、审议经由过程了关于公司背中国建设银行申请乞贷及相干受权的议案;

赞成本公司取中国建设银行洛阳分行续签人民币资金乞贷条约,乞贷金额不超过人民币6,062.40万元,限期1年。保证人中国建材集团有限公司于20172月-www.402.com10日签订的《本金最高额包管条约》(条约编号:建洛公保〔201718号)继承有用。

董事会核准受权公司董事长代表公司签订上述乞贷条约及其它法律文件,由此发生的统统债权均由公司负担悉数经济和法律责任。

议案表决效果:赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

特此通告。

 

 

洛阳玻璃股份有限公司董事会

 2018年2月1日