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洛阳玻璃H股通函

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公司公告
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公布工夫:
2018/09/13
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此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的止動有任何疑問,應諮詢閣下的持牌證券生意业务商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)的股分悉数售出或轉讓,應立刻將本通函赶早前寄發予閣下的股東代理人委託書及補充委託書送交買主或受讓人,或經手買賣或轉讓的銀止、持牌證券生意业务商或其他代理商,以便轉交買主或受讓人。

香港生意业务及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確示意,概不對果本通函悉数或任何局部內容而產死或果倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

                     

 

(1)建議修訂本公司公司章程

(2)本公司為附屬公司供应擔保

本公司將於二零一八年玄月十七日上午九時正於中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」),大會公告及補充公告分別載於本通函第1820頁落第2123頁。

無論閣下可否親身列席股東周年大會,務請閣下根据早前寄發予閣下的股東代理人委託書及補充委託書上印備的指导填妥委託書,並在任何情況下須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間 24小時前,儘快交回本公司的股分過戶登記處香港中心證券登記有限公司,地点為香港皇后大道東183號合和中央17M樓,或本公司,地点為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號。挖妥及交回股東代理人委託書後,閣下仍可依願親身列席股東周年大會或其任何續會,並於會上投票。

二零一八年八月二十四日

目 錄

頁次

釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           ii

董事會信件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1

臨時股東大會公告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        18

臨時股東大會會議補充公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

附錄一 本公司關於為子公司供应擔保的外洋監管通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I-1

– i –

釋 義

除文義另有所指中,本通函內所用詞彙具有以下涵義:

「公司章程」

本公司的公司章程,以不時修訂者為准;

「董事會」

本公司董事會;

「本公司」

洛陽玻璃股份有限公司,正在中國註冊建立之股份有限公司,其H股及A股份別正在聯交所主板(股分編號:1108)及上海証券交易所(股分編號:600876)上市;

「董事」

本公司董事;

「臨時股東大會」

將於二零一八年玄月十七日上午九時正在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行的臨時股東大會;

「上市規則」

聯交所證券上市規則;

「中國」

中華人民共和國;

「股東」

本公司股東;及

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司。

– ii –

 

執止董事:

沖师长教师(董事長)

倪植森师长教师

王國強师长教师

炎师长教师

非執行董事:

謝軍师长教师

獨立非執行董事:

晉占平师长教师

劉天倪先生

葉樹樺师长教师

何寶峰师长教师

敬啟者:                                                       註冊地点:中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號

(1)建議修訂本公司公司章程

(2)本公司為附屬公司供应擔保

 

 

茲提述本公司日期為二零一八年七月三十日有關建議修訂公司章程的通告及日期為二零一八年八月十五日本公司關於為子公司供应擔保的外洋監管通告。

由於本公司控股股東於二零一六年十月十八日已完成背蚌埠玻璃工業設計研究院轉讓其持有的本公司6,900萬股股份和本公司於二零一八年四月十九日完成背賣方發行合共33,030,516A股,本公司註冊資本及股分總數將發生變化。同時,根據中共中央及中國建材集團有限公司黨委等的要求,結合本公司實際情況,本公司正在公司章程中增添了黨建事情內容,並對公司章程中有關股東對董事、監事提名權及董事會審議對外擔保等條款進行了修正。因而本公司建議對公司章程進行修訂,並提交臨時股東大會審議。由於本公司擬為附屬公司融資貸款供应擔保(「該議案」),依據本公司《公司章程》第一百零四條規定,即本公司正在一年內擔保金額超過本公司近来一期經審計總資產30%的需由股東大會以特別決議通過。因而本公司提交該議案予臨時股東大會審議。有關該議案詳情,請參閱本通函附錄一,即本公司日期為二零一八年八月十五日的本公司關於為子公司供应擔保的外洋監管通告。

建議修訂公司章程

臨時股東大會上將提呈特別決議案以建訂章程。建議修訂公司章程的詳情載列以下:

第一條

本第一條:                            洛陽玻璃股份有限公司(簡稱「公司」)系《中華人民共和國公司法》

(簡稱《公司法》)实施前,遵照國家法律、行政法規和國家體改委制订的《股份公司規範意見》登記建立的公司。《公司法》实施後,公司繼續保存,並遵照《公司法》和《國務院關於股份有限公司境外募集股分及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)進止了規範,相符《公司法》所規定的公司條件。

公司經國家經濟體制革新委員會體改生(1994)56號文件核准,以發起体式格局設坐。於199446日正在洛陽市工商行政管理局註冊登記,获得公司營業執照。公司經國家經濟體制革新委員會體改生(1994)64號文件核准,將本公司轉為社會募集公司並於1995419日正在中國河南省洛陽市工商行政管理局辦理了註冊登記,公司經變更後的營業執照號為:17111122

                                                1996228日中華人民共和國對外經濟貿易部授与公司「中華人民共和國外商投資企業核准證書」,19968月7日公司變更登記為「港商投資股份有限公司」,營業執照註冊號為:企股洛總副字第000327號。

 

公司的發起人為:中國洛陽浮法玻璃集團公司(19961225日改名為中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司)

修訂後第一條:                       洛陽玻璃股份有限公司(簡稱「公司」)系《中華人民共和國公司法》

(簡稱《公司法》)实施前,遵照國家法律、行政法規和國家體改委制订的《股份公司規範意見》登記建立的公司。《公司法》实施後,公司繼續保存,並遵照《公司法》和《國務院關於股份有限公司境外募集股分及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)進止了規範,相符《公司法》所規定的公司條件。

公司經國家經濟體制革新委員會體改生(1994)56號文件核准,以發起体式格局設坐。於199446日正在洛陽市工商行政管理局註冊登記,获得公司營業執照。

公司經國家經濟體制革新委員會體改生(1994)64號文件核准,將本公司轉為社會募集公司並於1995419日正在中國河南省洛陽市工商行政管理局辦理了註冊登記,公司經變更後的營業執照號碼為:171111221996228日中華人民共和國對外經濟貿易部授与公司「中華人民共和國外商投資企業核准證書」,199687日公司變更登記為「港商投資股份有限公司」,營業執照註冊號為:企股洛總副字第000327號。

2016122日公司變更登記為「股份有限公司(台港澳與境內合資、上市)」,統一社會信誉代码914103006148088992

公司的發起人為:中國洛陽浮法玻璃集團公司(19961225日改名為中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司)-澳门永利402. cc

第十二條

 

本第十二條:

公司的經營範圍以公司登記機關批准的項目為準。

公司的經營範圍包孕玻璃及其深加工製品,相關機械成套設備及其電器與配件的開發、生產、製造、安裝及相關的技術諮詢、自產產品的銷售與售後服務。

修訂後第十二條:

第十九條

公司的經營範圍以公司登記機關批准的項目為準。

公司的經營範圍包孕信息顯示玻璃、新能源玻璃等光電、光熱质料及其深加工製品與組件;功用玻璃等特種玻璃及其深加工製品與組件;相關质料、機械成套設備及其電器與配件的開發、生產、製造、安裝;信息顯示玻璃、新能源玻璃、功用玻璃等相關的技術諮詢與技術服務;自產產品的銷售與售後服務;和與玻璃產品相關的商品及本燃质料的貿易;自營或署理與玻璃有關的物資的進出口業務。

本第十九條:

經國務院授權的公司審批部門核准,公司現已發行的普通股總數為526,766,875股。


建立時,背發起人發行4億股;公司公開發行H股、A股後,公司發止的普通股總數為7億股,發起人佔公司可發行的普通股總數的57.14%;公司完成股權分置革新及減少註冊資本後,公司發止的普通股總數為500,018,242股,發起人持有普通股數159,018,242 股,佔公司普通股總數的31.8%;公司严重資產置換及發止股分並领取現金購買資產並募集配套資金後,公司發止的普通股總數為 526,766,875股,發起人持有普通股數174,018,242股,佔公司普通股總數的約33.04%

修訂後第十九條:               經國務院授權的公司審批部門核准,公司現已發行的普通股總數為559,797,391股。

                                         建立時,背發起人發行4億股;公司公開發行H股、A股後,公司發止的普通股總數為7億股,發起人佔公司可發行的普通股總數的57.14%;公司完成股權分置革新及減少註冊資本後,公司發止的普通股總數為500,018,242股,發起人持有普股數159,018,242 股,佔公司普通股總數的31.8%20162,公司完成严重資產置換及發止股分並领取現金購買資產並募集配套資金後,公司發止的普通股總數為526,766,875股,發起人持有普通股數174,018,242 股,佔公司普通股總數約33.04%201610月,發起人將其持有的公司普通股數69,000,000股協議轉讓予蚌埠玻璃工業設計研究院(現改名中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司)後,發起人持有普通股數105,018,242股,佔公司普通股總數的約19.94%20184月,公司完成發止股分購買資產後,公司發止的普通股總數為559,797,391股,發起人持有普通股數115,115,830股,佔公司普通股總數的約20.56%

第二十條

本第二十條:

公司的股本結構為:境外上市中資股股份數量為250,000,000股,佔公司已發行的普通股總數約47.46%;境內上市內資股股份數量為276,766,875股,佔公司已發行的普通股總數約52.54%

修訂後第二十條:

第二十三條

公司的股本結構為:境外上市中資股股份數量為250,000,000股,佔公司已發行的普通股總數約44.66%;境內上市內資股股份數量為309,797,391股,佔公司已發行的普通股總數約55.34%

本第二十三條:

公司的註冊資本為人民幣526,766,875元。

修訂後第二十三條:

第一百三十條

公司的註冊資本為人民幣559,797,391元。

本第一百三十條:

董事由股東大會選舉產生,任期三年。董事任期屆滿,連選能够連任。但獨坐董事連任時間不得超過六年,獨坐董事候選人的產生辦法參照本章程第十二章,其餘的董事候選人可由公司董事會、監事會、單獨或合併持有公司已發行股分5%以上(露5%)的股東提名。有關提名董事候選人的意圖和候選人注解願意接管提名的書里关照,應當正在股東大會召開七天前發給公司。

···

修訂後第一百三十條:

第一百三十二條

董事由股東大會選舉產生,任期三年。董事任期屆滿,連選能够連任。但獨坐董事連任時間不得超過六年,獨坐董事候選人的產生辦法參照本章程第十二章,其餘的董事候選人可由公司董事會、監事會、單獨或合併持有公司已發行股分3%以上(露3%的股東提名。有關提名董事候選人的意圖和候選人注解願意接管提名的書里关照,應當正在股東大會召開七天前發給公司。

本第一百三十二條:

(一)董事會正在處置流动資產時,如擬處置流动資產的預期價值,與此項處置建議前四個月內已處置了的流动資產所得到的價值的總和,超過股東大會近来審議的資產負債表所顯示的流动資產價值的33%,則董事會正在未經股東大會核准前不得處置大概赞成處置該流动資產。

 

公司處置流动資產進行的生意业务的有效性,不果違反本條第一款而受影響。

本條所指的對流动資產的處置,包孕轉讓某些資產權益的止為,但不包括以流动資產供应擔保的止為。

(二)董事會應當嚴格掌握公司對外擔保風險,董事會審議公司對外擔保事項時,應當遵照以下規定:

公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人供应擔保。

公司對外擔保總額不得超過近来一個會計年度合併會計報表淨資產的50%

公司不得间接或間接為資產負債率超過70%的被擔保物件供应債務擔保。

公司對外擔保應當获得董事會全體成員2/3-85335.com以上簽署赞成,公司對外擔保數額大概連續十二月對外擔保累計數額超過近来一個會計年度合併會計報表淨資產的20%的,應該報股東大會核准。

公司對外擔保,被擔保物件的銀行資信等級應當為AAA級以上。

公司對外擔保必須要求對方供应反擔保,且反擔保的供应方應當具有實際承擔才能。

公司必須嚴格根据《上市規則》、《公司章程》的有關規定,認实推行對外擔保情況的資訊表露義務,必須按規定向註冊會計師如實供应公司悉数對外擔保事項。

公司齐體董事應當審慎對待和嚴格掌握對外擔保產生的債務風險,並對違規或掉當的對外擔保產生的損掉依法承擔連帶責任。公司獨坐董事應正在年度報告中,對上市公司乏計和當期對外擔保情況、執止上述規定情況進行專項說明,並發表獨立意見。

修訂後

第一百三十二條:                       (一)董事會正在處置流动資產時,如擬處置流动資產的預期價值,與此項處置建議前四個月內已處置了的流动資所得到的價值的總和,超過股東大會近来審議的資產負債表所顯示的流动資產價值的33%,則董事會正在未經股東大會核准前不得處置大概赞成處置該流动資產。

公司處置流动資產進行的生意业务的有效性,不果違反本條第一款而受影響。

本條所指的對流动資產的處置,包孕轉讓某些資產權益的止為,但不包括以流动資產供应擔保的止為。

(二)董事會應當嚴格掌握公司對外擔保風險,公司對外擔保必須經董事會或股東大會審議。

董事會權限範圍內的擔保事項,除應當經全體董事的過半數通過外,還應當經列席董事會會議的三分之二以上董事赞成。

公司為關聯人供应擔保的,不論數額巨细,均應正在董事會審議通過後,提交股東大會審議。

公司必須嚴格根据《上市規則》、《公司章程》的有關規定,認实推行對外擔保情況的資訊表露義務,必須按規定向註冊會計師如實供应公司悉数對外擔保事項。

公司齐體董事應當審慎對待和嚴格掌握對外擔保產生的債務風險,並對違規或掉當的對外擔保產生的損掉依法承擔連帶責任。

第一百三十五條

本第一百三十五條:                          董事會會議按以下体式格局关照:

                                                       (一)董事會例會的時間和地点如已由董事會事先規定,其召開無需發給关照。

                                                      (二)若是董事會已事先決定董事會會議時間和天點,董事長應最少提早10日,將董事會會議時間和天點用電傳、電報、傳实、特快專遞或掛號郵寄或經專人关照董事。关照應採用中文,需要時可附英文,並包孕會議議程。任何董事可放棄要求獲得董事會會議关照的權利。

 

經修訂後

第一百三十五條:                                 董事會會議按以下体式格局关照:

                                                        (一)董事會例會的時間和地点如已由董事會事先規定,其召開無需發給关照。

                                                        (二)若是董事會已事先決定董事會會議時間和天點,董事長應最少提早10日,將董事會會議時間和天點用特快專遞、傳实、電子郵件或專人送達体式格局关照董事。关照應採用中文,需要時可附英文,並包孕會議議程。

                                                         (三)有緊急事項,需求召開董事會臨時會議的,董事長應授權董事會秘書(公司秘書)於臨時會議召开前3個工作日內,用電話、電子郵件或心頭体式格局發出會議关照,但董事長應該正在會議上作出說明。

第一百六十七條

本第一百六十七条                              監事會成員由四名股東代表和二名職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免;職工代表由公司職工民主選舉和罷免。

 

修訂後

第一百六十七條:

                                                      獨立監事候選人可由公司董事會、監事會、單獨或合併持有公司已發行股分1%以上的股東提名,其餘的由股東代表出任的監事候選人可由公司董事會、監事會、單獨或合併持有公司已發行股分5% 以上(露5%)的股東提名。

 

                                                     監事會成員由四名股東代表和二名職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免;職工代表由公司職工民主選舉和罷免。

                                                    獨立監事候選人可由公司董事會、監事會、單獨或合併持有公司已發行股分1%以上的股東提名,其餘的由股東代表出任的監事候選人可由公司董事會、監事會、單獨或合併持有公司已發行股分3% 以上(露3%的股東提名。

···

 

新增第二百三十二條

第二百三十二條:

新增第二百三十三條

根據《中國共產黨章程》規定,設立中國共產黨的組織。黨組織發揮領導感化,把偏向、管大局、保落實,遵照規定討論和決定公司重大事項。公司要竖立黨的事情機構,配備足夠數量的黨務事情人員,保障黨組織的事情經費。

第二百三十三條:

新增第二百三十四條

公司設立黨委,黨委設書記1名,别的黨委成員多少名。董事長、黨委書記原則上由一人擔任,設坐主抓企業黨建事情的專職副書記。相符條件的黨委成員能够通過法定程式進入董事會、監事會、管理層;董事會、監事會、管理層中相符條件的黨員能够遵照有關規定和程式進入黨委。同時,按規定設立紀委。

第二百三十四條:

董事會決定公司严重問題,應事先聽与公司黨委的意見。


 

新增第二百三十五條

第二百三十五條:                   公司黨委根據《中國共產黨黨章》等黨內法規推行以下職責:

(一)保證監督黨和國家方針政策正在公司的貫徹執行,落實黨中心、國務院严重戰略決策,國資委黨委以及上級黨組織有關重要工作布置。

(二)堅持党管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者和經營管理者依法利用用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議,大概背董事會、總經理推薦提名人選;會同董事會對擬任人選進行考查,集體研讨提出意見建議。

(三)研讨討論公司革新發展穩定、严重經營管理事項和触及職工切身利益的严重問題,並提出意見建議。

(四)承擔周全從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰事情、肉体文明建設、企業文明建設和工會、共青團等群團事情。領導黨風廉政建設,支撑紀委推行監督責任。本公司章程二十一章及以後章節序號顺次背後順延。以上章程條文的英文版是其中文版的非正式翻譯。如兩者之間存在任何差異,應以中文為準。

                                                本公司的香港及中國法律顧問已確認,建議修正公司章程及經修正公司章程分別相符上市規則的條文及並無違反中國適用法律。董事亦確認,有關建議修正公司章程並無出現不尋常之處。

本公司為附屬公司供应擔保

臨時股東大會上將提呈特別決議案以核准本公司為附屬公司供应擔保,有關該議案詳情請參見本通函附錄一。

推薦意見

董事會認為,建議修訂章程就股東而言屬公平合理,並相符本公司及股東的整體最好好处。董事會審議後亦認為,此次本公司為全資及控股附屬公司供应擔保事項相符本公司經營發展需求,將及時有用的為附屬公司的資金需求供应支撑;被擔保人生產經營穩定,擔保風險處於可控範圍內,不會損害公司及全體股東好处。因而,董事會建議股東考慮並於臨時股東大會上投票贊成上述特別決議案。

臨時股東大會

臨時股東大會將於二零一八年玄月十七日上午九時正在中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行,會上將就(个中包孕)建訂章程及本公司為附屬公司供应擔保提呈特別決議案以徵求股東的核准。正在臨時股東大會上,股東的表決將以投票体式格局進止。

召開臨時股東大會之公告及補充公告分別載於本通函第18頁至第20頁和第21頁至第23頁。臨時股東大會公告及補充公告分別載於本通函第1820頁和第21頁至第23頁。無論閣下可否親身列席臨時股東大會,務請閣下根据早前寄發予閣下的股東代理人委託書及補充拜托書上印備的指导填妥委託書,並在任何情況下須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前,儘快交回本公司的股分過戶登記處香港中心證券登記有限公司,地点為香港皇后大道東183號合和中央 17M樓,或本公司,地点為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號。挖妥及交回股東代理人委託書後,閣下仍可依願親身列席臨時股東大會或其任何續會,並於會上投票。

本公司將於臨時股東大會結束後發表通告,关照股東有關臨時股東大會之結果。

此致

各位股東台照 

                                                                                                                                         代表董事會

董事(張沖)

謹啟

二零一八年八月二十四日

 

茲公告洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)謹定於2018917日上午9時正在中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路9號本公司3樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」),藉以審議並酌情通過以下決議案:

除非文義另有所指,本公告所用詞彙與本公司日期為2018730日的有關建議修訂公司章程的通告(「該通告」)中所界定者具有雷同涵義。

特別決議案

審議及核准建議修訂本公司的《公司章程》。

(有關上述議案詳情,請參閱該通告。)

承董事會命洛陽玻璃股份有限公司

董事(張沖)

中國洛陽

2018730

於本公告日期,本公司董事會包孕四名執行董事:張沖师长教师、倪植森师长教师、王國強师长教师及馬炎师长教师;一名非執行董事:謝軍师长教师;及四名獨立非執行董事:晉占平师长教师、劉天倪先生、葉樹華师长教师及何寶峰师长教师。

* 僅供識別

附註

1.凡是持有本公司H股,並於2018-yl7773永利816日下昼四時三十分收市時正在香港中心證券登記有限公司登記正在冊的本公司H股股東,均有權列席臨時股東大會並於會上投票,本公司將於2018817日至2018917日(首尾兩天包孕正在內)暫停辦理H股股份過戶手續,以決定有權列席臨時股東大會之H股股東名單。持有本公司H股之股東,如欲列席臨時股東大會,須將一切過戶文件連同有關H股股票於2018 816日下昼四時三十分前交回本公司之H股過戶登記處香港中心證券登記有限公司,地点為香港灣仔皇后大道東183號合和中央1712–1716號鋪。

2.凡有權列席臨時股東大會並於會上投票的股東有權委任一名或數位人士做為其股東代理人(毋須為本公司股東),代表其列席臨時股東大會並於會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人,則其股東代理人只能以投票体式格局表決。

3.股東委託人能够書里情势委託股東代理人(即运用隨附的股東代理人委託書)。股東代理人委託書須由委託人簽署,或由委託人的授權人簽署。倘股東代理人委託書由委託人的授權人簽署,則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需求經過公證人簽署證明。股東代理人委託書,連同經過公證人簽署證明的授權書或其他授權文件最遲須正在臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間開始前24小時,交回本公司於香港的股分過戶登記處香港中心證券登記有限公司,地点為香港灣仔皇后大道東

183號合和中央17M樓,或交回本公司,地点為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路9號,方為有用。

4.擬親身或委託股東代理人列席臨時股東大會的股東,須於2018827日或之前將擬列席臨時股東大會的回條填妥及簽署後送達本公司註冊地点。回條能够專人遞送、來函或傳实体式格局送達。

5.股東或其代理人須於列席臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人列席臨時股東大會,則股東代理人須同時出示其股東代理人委託書。

6.臨時股東大會會期預計不超過1天,往复及留宿費用由列席臨時股東大會的股東及其股東代理人自行負責。

7.本公司註冊地点以下:

中華人民共和國河南省洛陽市

西工區唐宮中路9號郵編:471009

電話:86-379-6390 8588 傳实:86-379-6325 1984

8.股東填妥及交回股東代理人委託書後,仍可依願親身列席臨時股東大會或其任何續會,並於會上投票。

 

本公告乃就洛陽玻璃股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月三十日有關臨時股東大會

(「臨時股東大會」)將於二零一八年玄月十七日上午九時正在中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行的公告(「該公告」)所發出的補充公告。除非文義另有所指,本補充公告所用詞彙與該公告所界定者具有雷同涵義。

根據本公司《公司章程》第七十三條,單獨大概合併持有本公司3%以上(露3%)的本公司股東(「股東」),能够正在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交本公司董事會(「董事會」),董事會應當正在收到提案後二日內發出股東大會補充关照,將該臨時提案提交股東大會審議。-www.1432.com

於二零一八年八月十五日,董事會接獲本公司重要股東中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司的信件,要求於臨時股東大會上到场一項特別決議案。根據本公司《公司章程》第七十三條,董事會赞成將於臨時股東大會上提呈一項新增特別決議案,以供股東考慮及核准。

茲補充公告本公司將按該公告原定的日期、時間及天點舉行臨時股東大會,藉以審議及酌情通過該公告所載決議案和以下特別決議案(「該議案」):

特別決議案

審議及核准本公司為全資及非全資控股附屬公司融資貸款供应擔保。

該議案為根據本公司《公司章程》第一百零四條擬定,即本公司正在一年內擔保金額超過本公司近来一期經審計總資產30%的需由股東大會以特別決議通過。有關該議案詳情,請參閱本公司日期為二零一八年八月十五日的關於為子公司供应擔保的外洋監管通告。

承董事會命洛陽玻璃股份有限公司

董事(張沖)

中國洛陽

二零一八年八月十五日

於本公告日期,董事會包孕四名執行董事:張沖师长教师、倪植森师长教师、王國強师长教师及馬炎师长教师;名非執行董事:謝軍师长教师;及四名獨立非執行董事:晉占平师长教师、劉天倪先生、葉樹華师长教师及何寶峰师长教师。

* 僅供識別

附註

1.請參閱該公告有關提呈臨時股東大會的其他決議案的詳情。

2.凡是持有本公司H股,並於二零一八年八月十六日下昼四時三十分收市時正在香港中心證券登記有限公司登記正在冊的本公司H股股東,均有權列席臨時股東大會並於會上投票,本公司於二零一八年八月十七日至二零一八年玄月十七日(首尾兩天包孕正在內)暫停辦理H股股份過戶手續,以決定有權列席股東大會之H股股東名單。持有本公司H股之股東,如欲列席臨時股東大會,須將一切過戶文件連同有關H股股票於二零一八年八月十六日下昼四時三十分前交回本公司之H股過戶登記處香港中心證券登記有限公司,地点為香港灣仔皇後大道東183號合和中央1712–1716號鋪。

3.凡有權列席臨時股東大會並於會上投票的股東有權委任一名或數位人士做為其股東代理人(毋須為本公司股東),代表其列席臨時股東大會並於會上投票。如一名股東委任超過一名股東代理人,則其股東代理人只能以投票体式格局表決。

4.股東委託人能够書里情势委託股東代理人(即运用隨附的補充股東代理人委託書)。補充股東代理人委託書須由委託人簽署,或由委託人的授權人簽署。倘該補充委託書由委託人的授權人簽署,則委託人授權其簽署的授權書或其他授權文件需求經過公證人簽署證明。補充股東代理人委託書,連同經過公證人簽署證明的授權書副本或其他授權文件最遲須正在臨時股東大會或任何續會指定舉行時間開始前24小時,交回本公司於香港的股分過戶登記處香港證券登記有限公司,地点為香港皇后大道東183號合和中央17M樓,或交回本公司,地点為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號,方為有用。

5.擬親身或委託股東代理人列席臨時股東大會的股東,須於二零一八年八月二十七日或之前將擬列席大會的回條填妥及簽署後送達本公司註冊地点。回條能够專人遞送、來函或傳实体式格局送達。

6.股東或其代理人須於列席臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人列席,則股東代理人須同時出示其補充股東代理人委託書。

7.臨時股東大會會期預計不超過一天,往复及留宿費用由列席臨時股東大會的股東及其股東代理人自行負責。

8.本公司註冊地点以下:

中華人民共和國河南省洛陽市

西工區唐宮中路九號郵編:471009

電話:86-379-6390 8588 傳实:86-379-6325 1984

9.本公司股東填妥及交回補充股東代理人委託書後,仍可依願親身列席臨時股東大會或其任何續會,並於會上投票。

 

香港生意业务及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確示意,概不對果本通告悉数或任何部分內容而產死或果倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列洛陽玻璃股份有限公司正在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登载之《洛陽玻璃股份有限公司關於為子公司供应擔保的通告》,僅供參閱。

特此通告。

承董事會命洛陽玻璃股份有限公司

董事(張沖)

中國洛陽

二零一八年八月十五日

於本通告日期,本公司董事會包孕四名執行董事:張沖师长教师、倪植森师长教师、王國強师长教师及馬炎师长教师;一名非執行董事:謝軍师长教师;及四名獨立非執行董事:晉占平师长教师、劉天倪先生、葉樹華师长教师及何寶峰师长教师。

* 僅供識別

 

 

本公司为齐资及控股子公司申请银行授疑及项目存款供应包管,估计包管额度不超过5.1

亿元人民币。 -永利皇宫官网

 

上述对子公司包管无反包管;本公司无过期对外包管。