投资者干系

鼎力大举培养“四个经心”的“五有干部”,把实现人的幸运、人的代价作为企业发展的主要目的和基础寻求...

关于召开2017年年度股东大会的关照

分类:
公司公告
作者:
泉源:
公布工夫:-www.ylg12.com
2018/09/11
阅读量

证券代码:600876     证券简称:洛阳玻璃       通告编号:2018-032号

 

洛阳玻璃股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的关照

 

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

 

重要内容提醒:

l股东大会召开日期:2018年6月20日

l本次股东大会接纳的网络投票体系:上海证券交易所股东大会网络投票体系

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会范例和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票体式格局:本次股东大会所接纳的表决体式格局是现场投票和网络投票相结合的体式格局

(四)现场会议召开的日期、工夫和所在

召开的日期工夫:2018年6月20日   9点00分

召开所在:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票工夫。

       网络投票体系:上海证券交易所股东大会网络投票体系

网络投票起止工夫:自2018年6月20日

                  至2018年6月20日

接纳上海证券交易所网络投票体系,经由过程交易系统投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户和沪股通投资者的投票,应根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

(七)触及公然征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东范例

序号

议案称号

投票股东范例

A股及H股股东

非积累投票议案

1

审议及核准本公司2017年度董事会工作报告;

2

审议及核准本公司2017年度监事会工作报告;

3

审议及核准本公司2017年度财务决算讲演;

√-永利皇宫的网址

4

审议及核准本公司2017年年度讲演全文及择要;

5

审议及核准本公司2017年利润分派预案;

6

审议及核准本公司2018年度财务预算讲演;

7

审议及核准续聘大疑会计师事务所(特别一般合资)为本公司2018年度审计机构,并受权董事会凭据审计工作量决意其报答。-402com永利1站

 

1、各议案已表露的工夫和表露媒体

上述议案1至议案6曾经本公司于2018年3月22日召开的第八届董事会第四十九次会议及本公司2018年第二次监事会会议审议经由过程,议案7曾经本公司于2018年4月13日召开的第八届董事会第五十次会议审议经由过程,相关内容详见本公司于2018年3月22日、2018年4月14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所、香港结合交易所的通告。

 

2、稀奇决定议案:

 

3、对中小投资者零丁计票的议案:5

 

4、触及联系关系股东躲避表决的议案:

       应躲避表决的联系关系股东称号:

 

5、触及优先股股东到场表决的议案:

 

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经由过程上海证券交易所股东大会网络投票体系利用表决权的,既能够登陆交易系统投票平台(经由过程指定生意业务的证券公司生意业务终端)停止投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。

(二)股东经由过程上海证券交易所股东大会网络投票体系利用表决权,若是其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户列入网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的雷同种别普通股或雷同种类优先股均已离别投出统一看法的表决票。

(三)统一表决权经由过程现场、本所网络投票平台或其他体式格局反复停止表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对一切议案均表决终了才气提交。

四、会议列席工具

(一)股权登记日收市后正在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会(具体情况详见下表),并能够以书面形式委托代理人出席会议和列入表决。该代理人没必要是公司股东。

股分种别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600876

洛阳玻璃

2018/5/18

凡是股权登记日收市后正在香港证券注销有限公司注销在册的本公司H股股东参会事件详见本公司同日于香港结合交易所网站公布的《洛阳玻璃股份有限公司2017年股东周年大会公告》。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司约请的律师。

(四)其他人员

五、会议注销要领

(一)拟列席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡解决登记手续;股东受权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(睹附件一)、委托人证券账户卡解决登记手续。

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人证实、本人身份证解决登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证及授权委托书解决登记手续。

(三)股东代理人委托书或别的受权文件最迟须正在股东大会或任何续会指定举办工夫二十四小时前,交回本公司,地点为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号,方为有用。

(四)拟列席年度股东大会的股东或股东代理人须于2018530日或之前将拟列席大会的回条(睹附件二)挖妥及签订后投递本公司。回条能够专人递送、来函或传真等体式格局投递。

 

六、其他事项

1、凡是有权列席年度股东大会并于会上投票的股东有权委任一名或数位人士作为其股东代理人(岂论该人士是不是本公司股东),代其列席年度股东大会并于会上投票。如一名股东委任凌驾一名股东代理人,其股东代理人只能以投票体式格局利用其表决权。股东代理人毋须为股东。

2、股东或其代理人须于列席年度股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人列席,则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

3、年度股东大会会期估计不超过一天,往复及留宿用度由列席年度股东大会的股东及其股东代理人自行卖力。

4、本公司注册地点以下:

中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编:471009

电话:0379-63908588

传真:0379-63251984

5、本公司股东挖妥及交回股东代理人委托书后,仍可亲自列席年度股东大会或其任何续会,并于会上投票。

 

特此通告。

 

                   洛阳玻璃股份有限公司董事会

 2018年5月4日

 

附件1:授权委托书

附件2:年度股东大会回条

 

l      报备文件

洛阳玻璃股份有限公司第八届第四十九次董事会决议;

洛阳玻璃股份有限公司第八届第五十次董事会决议。

 

附件1:授权委托书

授权委托书

洛阳玻璃股份有限公司

兹拜托        师长教师(密斯)代表本单元(或本人)列席2018年6月20日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为利用表决权。

委托人持普通股数:                

委托人股东帐户号:  

序号

非积累投票议案称号

赞成

阻挡

弃权

1

审议及核准本公司2017年度董事会工作报告;

 

 

 

2

审议及核准本公司2017年度监事会工作报告;

 

 

 

3

审议及核准本公司2017年度财务决算讲演;

 

 

 

4

审议及核准本公司2017年年度讲演全文及择要;

 

 

 

5

审议及核准本公司2017年利润分派预案;

 

 

 

6

审议及核准本公司2018年度财务预算讲演;

 

 

 

7

审议及核准续聘大疑会计师事务所(特别一般合资)为本公司2018年度审计机构,并受权董事会凭据审计工作量决意其报答。

 

 

 

 

委托人署名(盖印):         受托人署名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

拜托日期:  年 月 日

备注:委托人应正在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”,关于委托人正在本授权委托书中未作详细指导的,受托人有权按本身的志愿停止表决。

 

附件二:年度股东大会回条

回      条

 

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们(注一)_________________________________________地点为_____________________________________________________为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之A股____  ____股,(股东帐号______________)/H股(注二)_____________股之注册持有人,兹公告贵公司本人/我们拟亲身或委托代理人列席贵公司于2018年6月20日上午九时整正在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号贵公司三楼会议室举办之2017年年度股东大会。

 

 

签订:_________________

 

日期:二零一八年_______月_______日

   

   

附注:

(一)请用正楷誊写注销正在股东名册上的股东全名及地点。

(二)请将左右名下注销之股分数量挖上。并请删去不实用者。

(-www.412.com三)此回条正在挖妥及签订后须于2018年5月30日或之前投递本公司方为有用,本公司法定地点为中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号。此回条可亲自交回本公司,亦能够邮送、电报或图文传真体式格局交回,图文传真号码为86-379-63251984。邮政编码为471009。